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跨境头条

奸商型讹诈就对比繁琐了,其中虚虚实实扑朔迷离。最典范的当属故意设置信誉证软条款。 例如一份...

外贸讹诈之奸商型讹诈

李小姐李小姐 2024年04月08日 外贸外贸欺诈奸商型欺诈

奸商型讹诈就对比繁琐了,其中虚虚实实扑朔迷离。最典范的当属故意设置信誉证软条款。

例如一份德国食品进口商的信誉证中规定:

47A+THEMERCHANDISEISSUBJECTTOASUBSEQUENTINSPECTIONBEFORESHIPMENT.

同时

46A+INSEPCTIONCERTIFICATEISSUEDBYAPPLICANTINDATEDBEFORESHIPMENT.

在出货前该产品市场变化,行情下跌。于是申请人迟迟不安排验货,经出口商多次催促后验货许可装船,却仍不出具相关正本确认文件,并提出降价要求。因信誉证即将到期,为取得客户的检验许可证明,出口商不得不接收,导致损失。这种“出货前需经开证申请人检验并许可装运”一类条款,因为检验单证出具权完整控制在信誉证申请人手中,风险极大。

另一类则是在“无单放货”上做文章。常见于FOB交易条件下,与货代勾搭,或干脆采用非物权凭证的FCR等取代提单,或在信誉证项下与银行联手,以担保函形式先行提货。例如:

某美国工艺品进口商以信誉证方法进口一批像框。货到美国后却以某单证缺乏一份副本为由拒付单证,要求扣款(实际原因是前一批货物部分产品黏胶不洁,索赔未果)。经货代核查,该批货物已经提走。出口厂商闻讯大惊,通过银行质询开证行,开证行却声称单证仍保管完全。迟疑再三,出口厂家接收外商扣款要求。

实际上在本案例中,因为外商和开证行范围较大,过去信用一直不错,因此在核查发觉货被提走以后,工厂不必惊惶而反倒可以安心。因为此时的状态基本上可以肯定是客户采用的是“担保提货”方法,虽然全套单据形式上仍掌握在开证行手中,但银行已经无法退回。如工厂保持付款或退单,客户与开证行势必让步。遗憾的是工厂不了解信誉证的相关规定,得知货物被提就乱了方寸主动退却了。

对付奸商型骗子,需要对比扎实的外贸知识,熟习贸易通例,在洞悉内幕的前提下,不受威吓,保持原则。平时可多积累行业经验,收集各类欺骗案例以资参考。

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